​

• Software especializado para realizar la debida diligencia (due diligence).

• Entrega una implementación para las leyes 20.393 y 19.913.

• Somos el Sistema con la base de datos más exhaustiva del mercado. Lavado de activos, cohecho, financiación del terrorismo, delitos de diversa índole (delitos económicos, por ejemplo), PEP, empleados de la administración pública, etc.

• Audite a sus clientes, RRHH, proveedores, etc.

• Cree procesos de auditorias con millones de registros si es necesario.

• Auditorias diarias a sus registros ya existentes (por ejemplo, clientes) para detectar eventuales cambios en su condición judicial.

• De detectarse cambios, el sistema informa al oficial de cumplimientos para que tome acciones.

• WorkFlow (flujo de trabajo) para comunicar a todo su equipo de compliance.

• Interoperabilidad con ERP’s, CRM’s, etc. por medio de web services.

• Integre a nuestro sistema su propia base de datos de impedidos.

• Ocupe nuestro sistema al inicio del embudo de captura de clientes para minimizar riesgos operacionales (estafas, no pagos, etc.).

• Información de PEP completamente actualizadas, consanguineidad exigida por la UAF, empresas asociadas, etc.

• Actualizaciones de datos todos los días.

• Actualizaciones del software totalmente gratis, siempre.

• Búsquedas por rut, nombre, empresas, etc.

• Impresión de certificados, especialmente útiles si su empresa es auditada por la UAF o por sus procesos internos. 

• Bases de datos con registros desde el 2004.

• Soporte especializado.

​

​

​

​

Nos distanciándonos dramáticamente de nuestra competencia.

​

Si desea una demostración y/o una demo funcional, solicítela a continuación:

​

​